₹4,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी: सीबीआई द्वारा कोलकाता स्थित निजी फर्म | भारत की ताजा खबर

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कोलकाता की एक निजी कंपनी और उसके प्रमोटरों या निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ एक ओवर के संबंध में मामला दर्ज किया है। ₹चार हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड।

एजेंसी ने कहा कि नागपुर, मुंबई, रांची, कोलकाता, दुर्गापुर, गाजियाबाद और विशाखापत्तनम समेत 16 जगहों पर तलाशी ली गई। जांच एजेंसी ने कहा कि मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था ₹20 बैंकों के एक संघ को 4,037.87 करोड़।

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यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कंसोर्टियम के मुख्य ऋणदाता ने 30 सितंबर, 2013 को खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया और बाद में, अन्य सदस्य कंसोर्टियम बैंकों ने भी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया, 25 अक्टूबर को सीबीआई के बयान के अनुसार , 2019. को फर्जी घोषित किया गया।

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2009 और 2013 के बीच, यह आरोप लगाया गया था कि उधारकर्ता ने फर्जी परियोजना लागत विवरण प्रस्तुत किया था और बैंक के फंड को भी डायवर्ट किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया था कि मुख्य रूप से संबंधित पार्टी लेनदेन और धन सहित व्यापार प्राप्तियों को विभिन्न कंपनियों के जाल में भेज दिया गया था, जो नकली खाते थे, इस प्रकार, उधारकर्ता धन को डायवर्ट करने में सक्षम था।

सीबीआई ने कहा कि नागपुर, मुंबई, रांची, कोलकाता, दुर्गापुर, गाजियाबाद, विशाखापत्तनम आदि सहित 16 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद हुए, और आगे की जांच जारी है।